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AML Regulatory & Compliance Specialist I Categorie Protette L.68/99 - RIF 97268

W EXECUTIVE S.R.L.
LUOGO DI LAVORO Milano
TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo indeterminato
STUDI RICHIESTI Degree
ESPERIENZA RICHIESTA Da 3 a 5 anni
DETTAGLIO DELLA RICHIESTA

L’azienda è uno dei principali player italiani nel settore del digital banking e dell’investment advisory, riconosciuta per il suo modello di servizio integrato che combina conto corrente, piattaforme di trading evolute e soluzioni di consulenza finanziaria.


È considerata una delle realtà più solide del mercato, grazie a indicatori patrimoniali tra i più elevati del settore, una forte attenzione alla trasparenza e un approccio orientato alla semplificazione dell’esperienza del cliente.




Posizione:

  • monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca;
  • implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);
  • consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
  • svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;
  • attività di risk assessment;
  • esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.


Requisiti:

  • Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
  • Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
  • Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
  • Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
  • Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
  • Eccellente capacità relazionale
  • Forte motivazione ed intraprendenza


Altre informazioni:



L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.

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